中新經(jīng)緯12月23日電 據(jù)中國(guó)人民銀行官網(wǎng)消息，中國(guó)人民銀行、民政部發(fā)布《社會(huì)組織反恐怖融資管理辦法(修訂草案征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱“《修訂草案》”)，其中指出，中國(guó)人民銀行會(huì)同民政部對(duì)本辦法規(guī)定的社會(huì)組織定期開展恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)更新對(duì)相關(guān)社會(huì)組織面臨的恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，識(shí)別其恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)。

　　《修訂草案》顯示，本辦法適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法登記，通過籌集和使用資金開展公益活動(dòng)的基金會(huì)、社會(huì)團(tuán)體和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。中國(guó)人民銀行會(huì)同民政部對(duì)本辦法規(guī)定的社會(huì)組織定期開展恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)更新對(duì)相關(guān)社會(huì)組織面臨的恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，識(shí)別其恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)。

　　對(duì)于識(shí)別為低恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)組織，可以以宣傳培訓(xùn)為主，無需采取額外的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。對(duì)于可能面臨恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)組織，監(jiān)督、監(jiān)測(cè)有關(guān)社會(huì)組織的合規(guī)況，防止其被恐怖活動(dòng)組織或者恐怖活動(dòng)人員利用進(jìn)行融資。

　　關(guān)于《社會(huì)組織反恐怖融資管理辦法(修訂草案征求意見稿)》的說明顯示，《修訂草案》共計(jì)18條，明確了社會(huì)組織的適用范圍、反恐怖融資監(jiān)管措施及內(nèi)部治理等相關(guān)要求。具體包括：

　　(一)明確適用范圍。《修訂草案》明確社會(huì)組織反恐怖融資范圍限定于在我國(guó)境內(nèi)依法登記，通過籌集和使用資金開展公益活動(dòng)的基金會(huì)、社會(huì)團(tuán)體和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　(二)刪除反洗錢內(nèi)容。《修訂草案》根據(jù)新的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)刪除了包括社會(huì)組織的反洗錢內(nèi)控制度、報(bào)告涉嫌洗錢的可疑交易等反洗錢要求。

　　(三)完善監(jiān)管措施。《修訂草案》要求定期對(duì)社會(huì)組織開展恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并基于社會(huì)組織恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取相匹配的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。對(duì)于具有低恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)組織類型，以宣傳培訓(xùn)為主，無需采取額外的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。(中新經(jīng)緯APP)